DESAFIOS DEL COMPLIANCE 2026

Desafíos del Compliance 2026. Retos e innovación, auspiciada por el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales de la Universidad Metropolitana (UNIMET), la Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral (AVIPRI); y publicado por Editorial Jurídica Venezolana Internacional, se erige como una obra colectiva de referencia que redefine el cumplimiento normativo ante las complejidades y transformaciones del orden global contemporáneo. Superando la visión tradicional del compliance como una mera lista burocrática de verificación formal, este volumen analiza de forma integral la convergencia de los nuevos marcos de integridad patrimonial global -impulsados por el GAFI, la OCDE, la ONUDC, el Banco Mundial y los estándares ISO- con las exigencias ineludibles de la debida diligencia empresarial, la gestión de riesgos basada en indicadores (KPIs), la extinción de dominio y la recuperación efectiva de activos.El libro destaca de manera excepcional por su análisis transdisciplinario de las fronteras más disruptivas del cumplimiento, abordando la paradoja y los riesgos de auditoría derivados de la 'caja negra' de la inteligencia artificial en los procesos de screening, la gobernanza ética bajo los estándares IEEE 7000 e ISO/IEC 42001, el impacto ambiental y energético de la infraestructura tecnológica, y la integración de estándares sociolaborales y de sostenibilidad. Asimismo, la obra aterriza estas tendencias globales en el contexto venezolano ('el compliance con acento venezolano'), examinando críticamente las asimetrías punitivas del 'Estado dual' frente a la inmunidad de las empresas estatales, la urgente reconfiguración de las matrices de riesgo corporativo y la modernización del Derecho penal económico, consolidándose como una guía imprescindible para directores, oficiales de cumplimiento, auditores y juristas.